本文转自：河北法制报
本报讯 （崔潇）明知资金来源非法，仍配合诈骗分子通过定制现金鲜花、现金蛋糕的方式，转移违法所得。日前，邯郸市峰峰矿区人民法院审结一起以定制现金鲜花、现金蛋糕的方式转移犯罪所得的案件，被告人刘某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被判处有期徒刑8个月，并处罚金1万元。
今年3月，峰峰矿区某鲜花店A、鲜花店B及某蛋糕店工作人员均收到网络订购要求，一名微信名称为王某某（另案处理）的人，要求店家分别放置2万元现金到鲜花、蛋糕礼盒。鲜花店和蛋糕店员工均按照王某某的要求，向其提供了各自的银行卡号用于接收钱款。收到钱款后，三家店的工作人员分别取出2万元现金，放置于鲜花、蛋糕礼盒内。后刘某来到鲜花店和蛋糕店，欲取走上述礼盒，被当地警方现场抓获。后经核实，鲜花店和蛋糕店收到用于制作鲜花、蛋糕礼盒的资金，实际上是王某某电信网络诈骗所得的赃款，而刘某为王某某的下线，通过帮王某某转移赃款，牟取非法利益。
峰峰矿区法院经审理认为，被告人刘某明知是犯罪所得钱款，仍多次参与转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。鉴于被告人刘某自愿认罪认罚，可从宽处理；有前科，可从重处罚；在本次犯罪中起辅助作用，系从犯，应从轻处罚。根据被告人刘某犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，法院依法对其作出有期徒刑8个月，并处罚金1万元的判决。
法官说法：
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
法官提醒：
为快速洗钱，通过从银行取现、换虚拟币的方式在花店、蛋糕店等商户进行大额消费以实现“套现”，是诈骗团伙的一种新型洗钱套路。诈骗分子往往通过网络平台或拉拢本地人员联系商户，盯准商户服务客户的心理，提出个性需求，商户因前期做过类似定制礼品盒或基于大额订单，放松了警惕，大多会迎合客户需求。通常诈骗分子会优先购买方便变现的商品（如烟酒、蛋糕、鲜花礼盒、黄金等），提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内，让其提供银行卡号。随后，不法人员将卡号转发给电诈案件受害人。商户收到的“预付款”实际是其他案件的赃款。就这样，商户经营者无意中成为犯罪分子洗钱、转移赃款的“帮凶”。一旦如此，有可能导致商户账户被冻结，涉案资金被划扣的重大损失。
商户经营者应谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款。不要随意提供自己的银行账户或收款二维码给他人过账，莫因一时小利，成为诈骗分子的洗钱“工具人”。如遇此类订单，不要配合对方取现金，同时保留好聊天记录、交易记录等证据。若发现银行账户出现异常状况，应第一时间到银行卡开卡行查明原因，如遇骗局，请立即报警求助。
